LANÇAMENTO: pr7509-17.
Defensores de Alívio Alisa Ekdeshman, Serviços Executivos da Flórida, LLC, Administração Executiva da Montana, Inc., e Michael Vilner ordenaram pagar $ 760,375 em Disgorgement.
Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) obteve julgamentos contra cada um dos Recorrentes e Réus de Alívio neste esquema de moeda estrangeira (forex) fraudulento e sem câmbio envolvendo apropriação indevida de fundos de clientes e declarações falsas aos clientes para ocultar o fraude. As Ordens impõem registro permanente e proibições comerciais contra os Recorridos e ordenam aos Demandados que paguem mais de US $ 11,6 milhões em sanções e os Requerentes de Alívio para desvalorizar um total de US $ 760,375 de ganhos mal adquiridos.
Especificamente, o Tribunal distrital dos EUA para o Distrito do Sul de Nova York, entrou nas seguintes Ordens: 1) em 18 de dezembro de 2018, uma Sentença de inadimplência contra os réus EJS Capital Management (EJS) e Alex Vladimir Ekdeshman e os Serviços Executivos de Alívio de Socorro de Florida, LLC (ESF) e Executive Management of Montana, Inc. (EMM); 2) em 21 de dezembro de 2018, uma Ordem de julgamento sumário contra o réu Edward J. Servider e o réu de alívio Michael Vilner; e 3) em 26 de outubro de 2018, uma Ordem de julgamento sumário contra o réu réu Alisa Ekdeshman.
Essas Ordens decorrem de uma queixa arquivada pela CFTC em 1º de maio de 2017, que alegou que os réus EJS, Ekdeshman e Servider se comprometeram em um esquema de moeda estrangeira (forex) fraudulento em divisas (ver comunicado de imprensa CFTC e queixa 6919-14) .
As ordens da Corte acham que, entre abril de 2018 e maio de 2017, os réus EJS, Ekdeshman e Servider solicitaram e aceitaram mais de US $ 2 milhões de cerca de 112 membros do público em geral para negociar forex e desviaram a maior parte dos fundos de clientes para seus próprios e pessoais despesas de negócio. As Ordens consideram ainda que os Demandados forneceram falsas declarações de contas aos clientes que alistaram os lucros pretendidos da negociação forex, embora nenhum fundo de clientes fosse negociado em divisas e nenhum lucro fosse gerado pela negociação forex. Além disso, as Ordens acham que o site da EJS continha um relatório de desempenho falso dos lucros comerciais da EJS.
As ordens exigem que os réus EJS, Ekdeshman e Servider conjuntamente 1) paguem mais de US $ 2,3 milhões em restituição às vítimas dos réus; 2) Desembarcar ganhos mal adquiridos de mais de US $ 2,3 milhões; e 3) pagar mais de US $ 7 milhões em penalidades monetárias civis. EJS, Ekdeshman e Servider obterão um crédito dólar por dólar em relação à sua obrigação de restituição como resultado de quaisquer pagamentos feitos em satisfação de suas obrigações de desagregação. EJS, Ekdeshman e Servider também estão permanentemente proibidos de negociar e registrar com a CFTC e estão permanentemente obrigados a violar as disposições anti-fraude, entre outras disposições, da Lei de Câmbio de Mercadorias e dos regulamentos da CFTC, conforme cobrado.
As Ordens também exigem os Requerentes de Alívio Vilner e suas empresas, o FSE e a EMM, para disputar conjuntamente US $ 555.000, o que representa a quantidade de ganhos mal adquiridos recebidos da EJS e aos quais não tem reivindicação legítima. O réu do alívio Alisa Ekdeshman, esposa do defensor Alex Ekdeshman, é obrigado a retirar US $ 205,375, que é a quantidade de ganhos mal adquiridos que recebeu da EJS e a qual não teve reivindicação legítima.
Em 4 de junho de 2017, o Tribunal também entrou em uma Ordem de Injunção Permanente contra o Requerente Ekdeshman constatando que, devido a suas ações na fraude do EJS, ele violou os termos de uma Ordem do Tribunal Distrital dos Estados Unidos celebrada em 8 de julho de 2018, decorrente de uma ação anterior da CFTC contra o Ekdeshman e Paramount Management, LLC, CFTC v. Paramount Management, LLC e Alex Vladimir Ekdeshman, CA No. 13-Civ. 4436 (CM) (SDNY 9 de setembro de 2018) (veja o comunicado de imprensa da CFTC, queixa e ordem de consentimento 6690-13), onde Ekdeshman cometeu uma fraude de solicitação e fundos de clientes desviados para despesas pessoais e empresariais.
Em Ação Criminal Relacionada, Ekdeshman foi condenado a 87 meses de prisão e condenado a pagar a restituição.
Em uma ação criminal relacionada envolvendo a conduta do defensor Ekdeshman na Paramount, Ekdeshman se declarou culpado de fraude de commodities nos Estados Unidos da América v. Alex Ekdeshman, No. 1: 14-cr-00427 (S. D.N. Y.). Em 29 de junho de 2018, o Tribunal condenou Ekdeshman a 87 meses de prisão e ordenou que ele pagasse restituição às vítimas de sua fraude.
Defentant Servider está atualmente aguardando julgamento sobre a fraude de commodities e cobranças de fraudes por correio e fio por sua conduta na EJS em uma ação criminal relacionada arquivada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Estados Unidos da América v. Edward J. Servider, No. 1: 16-mj-06465 (S. D.N. Y.).
A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer perda de dinheiro porque os infractores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados.
O CFTC agradece o escritório do procurador dos EUA para o Distrito do Sul de Nova York, o Federal Bureau of Investigation, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, os Financial Services of Financials du Québec e os Financial Services Conselho da República da África do Sul por sua assistência.
Os membros da equipe de CFTC Division of Enforcement responsáveis por este caso são Elizabeth C. Brennan, Judith M. Lentamente, Katherine Rasor, W. Derek Shakabpa, Mark Picard, Steven Ringer, David Acevedo, Lenel Hickson, Jr. e Manal M. Sultan.
CFTC's Foreign Currency (Forex) Fraud Advisory.
A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moedas Estrangeiras (Forex), que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar isso fraude potencial.
Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa online.
Diretório de negócios da Delaware. FOR-EX INVESTMENT STRATEGIES, INC.
FOR-EX INVESTMENT STRATEGIES, INC.
Registro: 25 de maio de 1990.
ID do Estado: 2231656.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: The Prentice-Hall Corporation System, Inc.
2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808 (Físico)
FOREX PREDICTOR, INC.
Registo: 6 de outubro de 1992.
ID do Estado: 2311906.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: Resigned Agent Account.
FOREX TRADER PLUS LLC.
Registo: 8 de abril de 2008.
ID do Estado: 4530984.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: documentos comerciais incorporados.
108 West 13th St, Wilmington, DE 19801 (Physical)
FOREX TERMINAL LLC.
Registo: 31 de agosto de 2006.
ID do estado: 4213268.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Resigned Agent Account.
FOREX SYSTEMS INC.
Registo: 13 de fevereiro de 2003.
ID do estado: 3625451.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: Anglo Management (EUA) Inc.
2002 West 14Th Street, Wilmington, DE 19806 (Physical)
FOREX SMART SOFTWARE, LLC.
Registo: 8 de janeiro de 2018.
ID do Estado: 4775379.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Aradel, Inc.
16 West Main St, Newark, DE 19702 (Físico)
FOREX SINAIS DE PARCEIROS DE CAPITAL INTERNACIONAL, L. P.
Registo: 8 de maio de 2018.
ID do estado: 4242524.
Tipo de negócio: Foreign Limited Partnership.
Agente: Hyung Jin Jung.
40 Wall Street 28Th Floor, Nova Iorque, NY 10005 (físico)
FOREX SINAIS DE PARCEIROS DE CAPITAL INTERNACIONAL, L. P.
Registo: 6 de dezembro de 2018.
ID do estado: 5076014.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: Easycorps, Llc.
341 Raven Circle, Camden Wyoming, DE 19934 (Físico)
FOREX PARTNERS PRINCIPAL PROTECTION FUND, LP.
Registo: 15 de agosto de 2001.
ID do estado: 3425845.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: Blumbergexcelsior Corporate Services, Inc.
1013 Center Road Suite 403S, Wilmington, DE 19805 (Physical)
FOREX GO, LLC.
Registo: 13 de agosto de 2003.
ID do estado: 3692530.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Business Classings International, Inc. (Use # 9325335)
108 West 13Th Street, Wilmington, DE 19801 (Physical)
FOREX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, LLC.
Registo: 15 de agosto de 2001.
ID do estado: 3425860.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Blumbergexcelsior Corporate Services, Inc.
1013 Center Road Suite 403S, Wilmington, DE 19805 (Physical)
FOREX MENTOR PROGRAM LLC.
Registo: 25 de julho de 2006.
ID do estado: 4195287.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Delaware Intercorp, Inc.
113 Barksdale Professional Ctr, Newark, DE 19711 (Físico)
FOREX MANAGEMENT, LLC.
Registo: 14 de agosto de 2002.
ID do estado: 3558622.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Incorporando Serviços, Ltd.
3500 S Dupont Hwy, Dover, DE 19901 (Físico)
FOREX INVESTORS, L. P.
Registo: 23 de dezembro de 1992.
ID do Estado: 2320205.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: The Corporation Trust Company.
Corporation Trust Center 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801 (Físico)
LANÇAMENTO: pr7509-17.
Defensores de Alívio Alisa Ekdeshman, Serviços Executivos da Flórida, LLC, Administração Executiva da Montana, Inc., e Michael Vilner ordenaram pagar $ 760,375 em Disgorgement.
Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) obteve julgamentos contra cada um dos Recorrentes e Réus de Alívio neste esquema de moeda estrangeira (forex) fraudulento e sem câmbio envolvendo apropriação indevida de fundos de clientes e declarações falsas aos clientes para ocultar o fraude. As Ordens impõem registro permanente e proibições comerciais contra os Recorridos e ordenam aos Demandados que paguem mais de US $ 11,6 milhões em sanções e os Requerentes de Alívio para desvalorizar um total de US $ 760,375 de ganhos mal adquiridos.
Especificamente, o Tribunal distrital dos EUA para o Distrito do Sul de Nova York, entrou nas seguintes Ordens: 1) em 18 de dezembro de 2018, uma Sentença de inadimplência contra os réus EJS Capital Management (EJS) e Alex Vladimir Ekdeshman e os Serviços Executivos de Alívio de Socorro de Florida, LLC (ESF) e Executive Management of Montana, Inc. (EMM); 2) em 21 de dezembro de 2018, uma Ordem de julgamento sumário contra o réu Edward J. Servider e o réu de alívio Michael Vilner; e 3) em 26 de outubro de 2018, uma Ordem de julgamento sumário contra o réu réu Alisa Ekdeshman.
Essas Ordens decorrem de uma queixa arquivada pela CFTC em 1º de maio de 2017, que alegou que os réus EJS, Ekdeshman e Servider se comprometeram em um esquema de moeda estrangeira (forex) fraudulento em divisas (ver comunicado de imprensa CFTC e queixa 6919-14) .
As ordens da Corte acham que, entre abril de 2018 e maio de 2017, os réus EJS, Ekdeshman e Servider solicitaram e aceitaram mais de US $ 2 milhões de cerca de 112 membros do público em geral para negociar forex e desviaram a maior parte dos fundos de clientes para seus próprios e pessoais despesas de negócio. As Ordens consideram ainda que os Demandados forneceram falsas declarações de contas aos clientes que alistaram os lucros pretendidos da negociação forex, embora nenhum fundo de clientes fosse negociado em divisas e nenhum lucro fosse gerado pela negociação forex. Além disso, as Ordens acham que o site da EJS continha um relatório de desempenho falso dos lucros comerciais da EJS.
As ordens exigem que os réus EJS, Ekdeshman e Servider conjuntamente 1) paguem mais de US $ 2,3 milhões em restituição às vítimas dos réus; 2) Desembarcar ganhos mal adquiridos de mais de US $ 2,3 milhões; e 3) pagar mais de US $ 7 milhões em penalidades monetárias civis. EJS, Ekdeshman e Servider obterão um crédito dólar por dólar em relação à sua obrigação de restituição como resultado de quaisquer pagamentos feitos em satisfação de suas obrigações de desagregação. EJS, Ekdeshman e Servider também estão permanentemente proibidos de negociar e registrar com a CFTC e estão permanentemente obrigados a violar as disposições anti-fraude, entre outras disposições, da Lei de Câmbio de Mercadorias e dos regulamentos da CFTC, conforme cobrado.
As Ordens também exigem os Requerentes de Alívio Vilner e suas empresas, o FSE e a EMM, para disputar conjuntamente US $ 555.000, o que representa a quantidade de ganhos mal adquiridos recebidos da EJS e aos quais não tem reivindicação legítima. O réu do alívio Alisa Ekdeshman, esposa do defensor Alex Ekdeshman, é obrigado a retirar US $ 205,375, que é a quantidade de ganhos mal adquiridos que recebeu da EJS e a qual não teve reivindicação legítima.
Em 4 de junho de 2017, o Tribunal também entrou em uma Ordem de Injunção Permanente contra o Requerente Ekdeshman constatando que, devido a suas ações na fraude do EJS, ele violou os termos de uma Ordem do Tribunal Distrital dos Estados Unidos celebrada em 8 de julho de 2018, decorrente de uma ação anterior da CFTC contra o Ekdeshman e Paramount Management, LLC, CFTC v. Paramount Management, LLC e Alex Vladimir Ekdeshman, CA No. 13-Civ. 4436 (CM) (SDNY 9 de setembro de 2018) (veja o comunicado de imprensa da CFTC, queixa e ordem de consentimento 6690-13), onde Ekdeshman cometeu uma fraude de solicitação e fundos de clientes desviados para despesas pessoais e empresariais.
Em Ação Criminal Relacionada, Ekdeshman foi condenado a 87 meses de prisão e condenado a pagar a restituição.
Em uma ação criminal relacionada envolvendo a conduta do defensor Ekdeshman na Paramount, Ekdeshman se declarou culpado de fraude de commodities nos Estados Unidos da América v. Alex Ekdeshman, No. 1: 14-cr-00427 (S. D.N. Y.). Em 29 de junho de 2018, o Tribunal condenou Ekdeshman a 87 meses de prisão e ordenou que ele pagasse restituição às vítimas de sua fraude.
Defentant Servider está atualmente aguardando julgamento sobre a fraude de commodities e cobranças de fraudes por correio e fio por sua conduta na EJS em uma ação criminal relacionada arquivada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Estados Unidos da América v. Edward J. Servider, No. 1: 16-mj-06465 (S. D.N. Y.).
A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer perda de dinheiro porque os infractores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados.
O CFTC agradece o escritório do procurador dos EUA para o Distrito do Sul de Nova York, o Federal Bureau of Investigation, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, os Financial Services of Financials du Québec e os Financial Services Conselho da República da África do Sul por sua assistência.
Os membros da equipe de CFTC Division of Enforcement responsáveis por este caso são Elizabeth C. Brennan, Judith M. Lentamente, Katherine Rasor, W. Derek Shakabpa, Mark Picard, Steven Ringer, David Acevedo, Lenel Hickson, Jr. e Manal M. Sultan.
CFTC's Foreign Currency (Forex) Fraud Advisory.
A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moedas Estrangeiras (Forex), que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar isso fraude potencial.
Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa online.
Diretório de negócios da Delaware. FOR-EX INVESTMENT STRATEGIES, INC.
FOR-EX INVESTMENT STRATEGIES, INC.
Registro: 25 de maio de 1990.
ID do Estado: 2231656.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: The Prentice-Hall Corporation System, Inc.
2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808 (Físico)
FOREX PREDICTOR, INC.
Registo: 6 de outubro de 1992.
ID do Estado: 2311906.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: Resigned Agent Account.
FOREX TRADER PLUS LLC.
Registo: 8 de abril de 2008.
ID do Estado: 4530984.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: documentos comerciais incorporados.
108 West 13th St, Wilmington, DE 19801 (Physical)
FOREX TERMINAL LLC.
Registo: 31 de agosto de 2006.
ID do estado: 4213268.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Resigned Agent Account.
FOREX SYSTEMS INC.
Registo: 13 de fevereiro de 2003.
ID do estado: 3625451.
Tipo de negócio: Corporação.
Agente: Anglo Management (EUA) Inc.
2002 West 14Th Street, Wilmington, DE 19806 (Physical)
FOREX SMART SOFTWARE, LLC.
Registo: 8 de janeiro de 2018.
ID do Estado: 4775379.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Aradel, Inc.
16 West Main St, Newark, DE 19702 (Físico)
FOREX SINAIS DE PARCEIROS DE CAPITAL INTERNACIONAL, L. P.
Registo: 8 de maio de 2018.
ID do estado: 4242524.
Tipo de negócio: Foreign Limited Partnership.
Agente: Hyung Jin Jung.
40 Wall Street 28Th Floor, Nova Iorque, NY 10005 (físico)
FOREX SINAIS DE PARCEIROS DE CAPITAL INTERNACIONAL, L. P.
Registo: 6 de dezembro de 2018.
ID do estado: 5076014.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: Easycorps, Llc.
341 Raven Circle, Camden Wyoming, DE 19934 (Físico)
FOREX PARTNERS PRINCIPAL PROTECTION FUND, LP.
Registo: 15 de agosto de 2001.
ID do estado: 3425845.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: Blumbergexcelsior Corporate Services, Inc.
1013 Center Road Suite 403S, Wilmington, DE 19805 (Physical)
FOREX GO, LLC.
Registo: 13 de agosto de 2003.
ID do estado: 3692530.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Business Classings International, Inc. (Use # 9325335)
108 West 13Th Street, Wilmington, DE 19801 (Physical)
FOREX PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, LLC.
Registo: 15 de agosto de 2001.
ID do estado: 3425860.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Blumbergexcelsior Corporate Services, Inc.
1013 Center Road Suite 403S, Wilmington, DE 19805 (Physical)
FOREX MENTOR PROGRAM LLC.
Registo: 25 de julho de 2006.
ID do estado: 4195287.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Delaware Intercorp, Inc.
113 Barksdale Professional Ctr, Newark, DE 19711 (Físico)
FOREX MANAGEMENT, LLC.
Registo: 14 de agosto de 2002.
ID do estado: 3558622.
Tipo de negócio: Companhia de Responsabilidade Limitada (Llc)
Agente: Incorporando Serviços, Ltd.
3500 S Dupont Hwy, Dover, DE 19901 (Físico)
FOREX INVESTORS, L. P.
Registo: 23 de dezembro de 1992.
ID do Estado: 2320205.
Tipo de negócio: Parceria limitada (Lp)
Agente: The Corporation Trust Company.
Corporation Trust Center 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801 (Físico)
LANÇAMENTO: pr7205-15.
Em ações criminais relacionadas, Simmons condenados a 40 anos e Salazar condenados a 4,5 anos de encarceramento e ordenados a pagar em US $ 40 milhões em restituição criminal.
Simmons e Salazar atualmente estão servindo suas sentenças de prisão.
Washington, DC - A Comissão de Comércio de Mercadorias de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) anunciou hoje que o juiz Robert J. Conrad, Jr. do Tribunal distrital dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, entrou em ordens de consentimento separadas (rédeas) contra os réus Keith F. Simmons e a sua empresa, Black Diamond Capital Solutions, LLC e Deanna Salazar e suas empresas, Life Plus Group, LLC e Black Diamond Holdings, LLC, impondo um total de $ 76 milhões em penalidades monetárias civis em conexão com uma troca de moeda estrangeira (divisas) regime em violação do Commodity Exchange Act (CEA). As Ordens também impõem proibições permanentes de negociação e registro sobre os Recorridos e proíbem-lhes de novas violações das disposições anti-fraude do CEA, conforme previsto.
Simmons era residente de West Jefferson, Carolina do Norte, e Salazar era residente do Yucca Valley, Califórnia.
As ordens resultam de uma reclamação da CFTC, arquivada em 13 de janeiro de 2018, cobrando a Simmons, Salazar e suas empresas com solicitação fraudulenta e apropriação indevida de fundos de clientes em conexão com um esquema de estilo Ponzi envolvendo operações de forex (ver Comunicado de Imprensa e Reclamação da CFTC 5985-11, 16 de fevereiro de 2018). Também são cobrados na reclamação CFTC Bryan Coats de Clayton, Carolina do Norte e sua empresa, Genesis Wealth Management, LLC, e Jonathan Davey de Newark, Ohio e suas empresas, Divine Circulation Services, LLC, Divine Stewardship, LLC, Safe Harbor Ventures, Inc., Safe Harbor Wealth Investments, Inc. e Safe Harbor Wealth, Inc. O litígio da CFTC contra esses réus está em andamento.
As Ordens consideram que, desde pelo menos abril de 2007 até pelo menos 2009, Simmons e Salazar, agindo através de suas empresas e com outros, solicitou fraudulentamente e aceitou pelo menos US $ 35 milhões de pelo menos 240 pessoas para se negociarem em bolsa fora de bolsa através de uma negociação plataforma conhecida como Black Diamond. Na verdade, de acordo com as Ordens, nenhuma negociação forex já foi conduzida através da plataforma de negociação Black Diamond e a plataforma de negociação Black Diamond nunca existiu. Em vez disso, Simmons e Salazar se apropriaram indevidamente de milhões de dólares de fundos de clientes para fazer pagamentos de lucros para clientes, como é típico de um esquema de Ponzi e para despesas comerciais pessoais e não relacionadas, de acordo com as Ordens. As Ordens consideram ainda que, para ocultar sua fraude, a Simmons, com a assistência de Salazar, emitiu declarações de contas de clientes falsas, refletindo os retornos prometidos ou mais, com base em negociações forex supostamente bem-sucedidas da Black Diamond.
Em uma ação criminal relacionada trazida pelo Escritório de Advogados dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Simmons foi condenado em 16 de dezembro de 2018, sob acusações de fraude de títulos, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Simmons foi condenado a 40 anos de encarceramento e condenou a restituição criminal de US $ 35 milhões. Em 7 de dezembro de 2018, Salazar se declarou culpado de acusações de conspiração de fraude de investimento e evasão de impostos. Salazar foi condenado a um encarceramento de 4,5 anos e condenado a pagar US $ 5 milhões em resgate criminal. Simmons e Salazar ainda estão atendendo suas sentenças.
Os membros da equipe de CFTC Division of Enforcement responsáveis por este caso são Alan Edelman, Maura Viehmeyer, James H. Holl III, Gretchen L. Lowe e Rick Glaser. A Divisão gostaria de agradecer ao Escritório do Procurador dos EUA pelo Distrito Ocidental da Carolina do Norte e ao Bureau Federal de Investigação pela sua cooperação nesta matéria.
CFTC's Foreign Currency (Forex) Fraud Advisory.
A CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Aviso de Fraude de Negociação de Moedas Estrangeiras (Forex), que afirma que o CFTC testemunhou um aumento acentuado nos fraudes de Forex nos últimos anos e ajuda os clientes a identificar isso fraude potencial.
Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa online.
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